Host

Sepuluh Tergugat Dituntut Karena Penipuan Asuransi Pengangguran | USAO-NV

Juri Federal Menghukum Pria Illinois Karena Membom Pusat Islam Dar Al-Farooq | USAO-MN

[ad_1]

LAS VEGAS, Nev. – Sepuluh orang telah didakwa di Distrik Nevada atas dugaan peran mereka dalam skema penipuan asuransi pengangguran, termasuk tuduhan persekongkolan, penipuan surat, pencurian identitas, dan kepemilikan yang melanggar hukum serta penggunaan kartu debit pengangguran yang diperoleh secara curang.

Pengacara AS Nicholas A. Trutanich dari Distrik Nevada; Agen Khusus Penanggung Jawab Quentin Heiden dari Kantor Departemen Tenaga Kerja AS Inspektur Jenderal (DOL-OIG), Wilayah Los Angeles; Penanggung Jawab Agen Khusus Eksekutif John D. Masters dari Kantor Pelayanan Pos AS Inspektur Jenderal (USPS-OIG), Kantor Investigasi, Kantor Lapangan Wilayah Barat; Agen Khusus Penanggung Jawab Ejaan Brian dari Dinas Rahasia AS, Kantor Lapangan Las Vegas; dan Agen Khusus Penanggung Jawab Aaron C. Bangkit dari FBI, Kantor Lapangan Las Vegas membuat pengumuman.

“Atas nama Kantor Kejaksaan AS, kami berterima kasih atas kerja keras dan koordinasi mitra penegak hukum kami dalam mengadili mereka yang telah mengambil dana pengangguran — yang dimaksudkan untuk membantu warga Nevadans yang kehilangan pekerjaan karena pandemi – untuk mereka sendiri keuntungan ilegal, ”kata Jaksa AS Trutanich. “Kami akan terus mencurahkan sumber daya dan keterampilan untuk menyelidiki dan menghentikan penipu mencuri dolar pembayar pajak yang dimaksudkan untuk Nevadans yang tidak bekerja.”

“Tuduhan ini menunjukkan komitmen Kantor Inspektur Jenderal untuk memerangi penipuan terhadap program Asuransi Pengangguran, yang semakin lazim di tengah pandemi. Kami akan terus bekerja sama dengan penegak hukum dan mitra agen tenaga kerja negara bagian untuk mengejar individu yang berupaya merusak integritas program Asuransi Pengangguran, ”kata Quentin Heiden, Agen Khusus Penanggung Jawab, Wilayah Los Angeles, Kantor Departemen Tenaga Kerja AS Inspektur Jenderal.

“Surat dakwaan hari ini terhadap Nona Jasmine Black mengirimkan pesan yang jelas bahwa Penipuan Surat, Pencurian Identitas, dan Pemblokiran Surat AS, yang dilakukan oleh pegawai Layanan Pos, membawa konsekuensi yang sangat serius. Masyarakat yang kami layani dapat yakin bahwa Layanan Pos OIG, Kantor Kejaksaan AS, dan lembaga penegak hukum mitra kami tetap berkomitmen untuk menjaga integritas Surat AS dan memastikan akuntabilitas dan integritas karyawan Layanan Pos AS, ”kata John Masters, Agen Khusus Eksekutif yang Berwenang, Kantor Inspektur Jenderal Layanan Pos AS (USPS-OIG), Kantor Investigasi, Kantor Lapangan Wilayah Barat.

“Dinas Rahasia AS akan terus bekerja dengan penegak hukum dan mitra swasta untuk memprioritaskan pekerjaan investigasi yang diperlukan untuk memerangi gelombang baru penipuan terkait COVID-19,” kata Brian Spellacy, Special Agent-in-Charge, US Secret Service, Las Vegas Field Office.

“Sayangnya, korban dari kejahatan ini adalah warga negara yang menganggur yang mengandalkan tunjangan ini untuk mengurus keluarga mereka; memberi mereka makan dan menjaga atap di atas kepala mereka. FBI akan terus bekerja dengan mitra penegak hukum kami untuk menghentikan mereka yang memperoleh keuntungan finansial. dengan mengorbankan pembayar pajak, “kata Aaron C. Rouse, Special Agent-in-Charge, FBI, Las Vegas Field Office.

Menurut enam pengaduan pidana federal yang diumumkan hari ini:

  • Jasmine-Royshell Kanisha Black (32, dari Las Vegas, Nevada) didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan surat, satu tuduhan pencurian identitas yang diperburuk, dan satu tuduhan penyumbatan surat. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, Black dipekerjakan sebagai pembawa surat Layanan Pos AS dan membantu Vincent Okoye – yang sebelumnya didakwa dalam dakwaan federal – dengan rencananya untuk secara curang mendapatkan tunjangan pengangguran dari Nevada Department of Employment, Training & Rehabilitation (DETR) dan Departemen Layanan Ketenagakerjaan Arizona (DES). Black menggunakan posisinya sebagai pembawa surat untuk membantu Okoye menemukan alamat jerami yang dapat digunakan untuk mengirim kartu debit yang diperoleh dengan curang. Dia kemudian mencegat dan mengirimkan kartu-kartu itu ke Okoye secara langsung. Kartu debit yang dipulihkan dari penggeledahan kediaman, mobil, dan orang Okoye telah disetujui untuk mendapatkan keuntungan minimal $ 460.000 oleh DETR dan DES.
  • Delashaun Dean (31, dari Austin, Texas) didakwa dengan satu tuduhan kepemilikan perangkat akses palsu dan tidak sah dan satu tuduhan pencurian identitas. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, pada 3 dan 5 Oktober 2020, Dean memiliki setidaknya 15 kartu debit California Employment Development Department (EDD) yang berisi tunjangan asuransi pengangguran yang diterbitkan atas nama orang lain. Kartu debit yang dimiliki Dean telah disetujui untuk tunjangan paling sedikit $ 220.000 oleh EDD.
  • Kenneth Greenland (39, dari Northridge, California) Brittany Griesel (37, dari Santa Cruz, California), dan Paul Naeger (37, dari Spring, Texas) masing-masing didakwa dengan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan transaksi ilegal dengan perangkat akses dan satu tuduhan pencurian identitas yang diperburuk. Selain itu, Greenland dan Griesel didakwa dengan satu hitungan transaksi ilegal dengan perangkat akses. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, saat terjadi kemacetan lalu lintas di Las Vegas pada 8 Agustus 2020, petugas penegak hukum menemukan delapan kartu debit EDD atas nama orang lain dan uang tunai $ 45.000 di dalam mobil yang dikendarai oleh Greenland di mana Griesel menjadi penumpang. Menurut catatan bank, Greenland dan Griesel menggunakan kartu debit EDD tersebut di ATM di Las Vegas dan California, sementara Naeger menggunakan salah satu kartu debit yang ditemukan di dalam mobil untuk melakukan panggilan saat dia ditahan di Texas. Kartu debit yang dipulihkan selama penghentian lalu lintas telah disetujui untuk setidaknya $ 250.000 dalam manfaat oleh EDD.
  • Joseph Holmes (21, dari Fort Lauderdale, Florida) dan Emelio Rochester (24, dari Tallahassee, Florida) masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk memiliki perangkat akses palsu dan tidak sah dan satu tuduhan pencurian identitas yang diperburuk. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan tersebut, saat terjadi kemacetan di Las Vegas pada 28 September 2020, Holmes dan Rochester memiliki setidaknya 17 kartu debit EDD yang diterbitkan atas nama orang lain. Selama penggeledahan mobil yang dikendarai Rochester di mana Holmes menjadi penumpangnya, petugas menemukan uang tunai hampir $ 90.000. Kartu debit yang dipulihkan selama penghentian lalu lintas telah disetujui untuk setidaknya $ 385.000 dalam manfaat oleh EDD.
  • Antwine D. Hunter (33, dari Las Vegas, Nevada) didakwa dengan satu tuduhan penipuan surat dan satu tuduhan pencurian identitas yang diperburuk. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, pada 28 September 2020, saat menjalankan perintah penggeledahan di kediaman Hunter, petugas penegak hukum menemukan setidaknya delapan kartu debit DETR dan setidaknya 15 kartu identitas atas nama orang lain. Kartu debit yang ditemukan selama pencarian telah disetujui untuk keuntungan setidaknya $ 215.000 oleh DETR.
  • Keheir Jordan Parker (24, dari Victorville, California) dan Robert Barber (24, dari Lawrenceville, Georgia) masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan transaksi ilegal dengan perangkat akses dan satu tuduhan pencurian identitas yang diperburuk. Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, saat terjadi kemacetan lalu lintas di Las Vegas pada 11 September 2020, petugas penegak hukum menemukan 12 kartu debit EDD yang diterbitkan atas nama orang lain, bersama dengan kuitansi ATM yang menunjukkan penggunaan kartu debit di Las Vegas dan California untuk melakukan penarikan sebesar $ 6.400. Petugas juga menemukan lebih dari $ 10.000 tunai di Parker, di Barber, dan di dalam mobil. Kartu debit yang dipulihkan selama penghentian lalu lintas telah disetujui untuk mendapatkan manfaat setidaknya $ 150.000 oleh EDD.

Sebanyak lima dari terdakwa ini ditahan, tiga di antaranya saat ini berada dalam tahanan negara bagian di Pusat Penahanan Kabupaten Clark atas tuduhan negara bagian. Dua terdakwa lainnya telah mengatur melalui pengacaranya untuk menyerahkan diri besok pagi. Black, Greenland, dan Griesel diharapkan untuk hadir di pengadilan pertama mereka di Pengadilan Distrik AS di Las Vegas pada 16 Oktober 2020, semuanya dihadapan Hakim Hakim AS Daniel J. Albregts. Naeger membuat sidang pertamanya hari ini di Pengadilan Distrik AS di Distrik Selatan Texas. Dean, Rochester, dan Hunter saat ini ditahan di Pusat Penahanan Kabupaten Clark dan akan tampil pertama kali di Pengadilan Distrik AS di Las Vegas pada tanggal yang akan ditentukan kemudian.

Hukuman hukum minimum untuk pencurian identitas yang diperburuk adalah dua tahun penjara. Hukuman hukum maksimum untuk penipuan surat adalah 20 tahun penjara; untuk kepemilikan perangkat akses palsu dan tidak sah, 10 tahun penjara; untuk transaksi ilegal dengan perangkat akses, 15 tahun penjara; dan untuk penyumbatan surat, lima tahun penjara. Denda maksimum untuk setiap tagihan ini adalah $ 250.000. Hukuman hukum minimum dan maksimum ditentukan oleh Kongres dan diberikan di sini hanya untuk tujuan informasi.

Pengaduan pidana hanyalah tuduhan dan semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan di pengadilan.

Kasus-kasus ini merupakan hasil investigasi DOL-OIG, USPS-OIG, dan Dinas Rahasia AS, dengan bantuan dari Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas, FBI, Layanan Inspeksi Pos AS, dan Kantor Jaksa Agung Nevada. Kasus-kasus ini dituntut oleh Asisten Pengacara AS Jim Fang.

Siapa pun yang memiliki informasi tentang dugaan percobaan penipuan yang melibatkan COVID-19 harus melaporkannya dengan menghubungi Saluran Khusus Penipuan Bencana Nasional Departemen Kehakiman di 866-720-5721 atau melalui Formulir Keluhan Web NCDF di: https: //www.justice .gov / bencana-penipuan / ncdf-bencana-keluhan-formulir.

Untuk informasi tentang penipuan COVID-19, kunjungi situs web Departemen Kehakiman di https://www.justice.gov/coronavirus dan Panduan Perlindungan Konsumen Penipuan Pengangguran Nasional di https://www.justice.gov/file/1319301/download untuk tips pencegahan.

###

Author : Data Sdy