Konstruksi

Pemilik Perusahaan Konstruksi Louisiana dan Dua Karyawannya Didakwa atas Penipuan Pajak | USAO-EDLA

Juri Federal Menghukum Pria Illinois Karena Membom Pusat Islam Dar Al-Farooq | USAO-MN


WASHINGTON – Juri agung federal di New Orleans, Louisiana, hari ini mengembalikan dakwaan yang menuntut tiga penduduk Louisiana bersekongkol untuk menipu IRS. Seorang terdakwa, Matthew Reck, juga dituduh membuat pernyataan palsu kepada agen federal, dan terdakwa lainnya, Dawn Farrell Ruiz dan David Farrell, dituduh membantu persiapan pengembalian palsu.

Menurut dakwaan, dari 2011 hingga setidaknya Juni 2019, Matthew Reck dan Dawn Farrell Ruiz, keduanya dari Paroki St. Tammany, dan David Farrell, dari Paroki Jefferson, diduga bersekongkol untuk menipu IRS dengan tidak melaporkan kompensasi individu mereka dan menyebabkan mengajukan pengembalian pajak orang pribadi palsu. Lebih lanjut, Reck dan Ruiz diduga telah mengajukan pengembalian pajak perusahaan palsu, terkait dengan SES Construction Consulting Group (SES) dan Global Technical Solutions (Global). Reck memiliki dua bisnis konstruksi bersama setidaknya hingga Desember 2015, dan Farrell bekerja sebagai manajer proyek dan Ruiz sebagai pemegang buku untuk kedua bisnis tersebut. Surat dakwaan tersebut selanjutnya menuduh bahwa Reck, Farrell, dan Ruiz membayar beberapa pekerja “dari pembukuan” secara tunai dan tidak melaporkan kompensasi penuh pekerja tersebut ke IRS. Ketika agen federal dari IRS-Investigasi Kriminal kemudian mewawancarai Reck, dia diduga secara keliru menyatakan bahwa dia tidak berkomunikasi dengan akuntan untuk SES dan Global mengenai persiapan pengembalian pajak perusahaan perusahaan.

Para terdakwa dijadwalkan untuk hadir di pengadilan pertama pada 9 April 2021 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Louisiana. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara atas dakwaan konspirasi. Reck juga menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara atas tuduhan membuat pernyataan palsu kepada agen federal, dan Farrel serta Ruiz menghadapi hukuman maksimal tiga tahun penjara atas masing-masing tuduhan membantu persiapan pengembalian pajak palsu. Seorang hakim pengadilan distrik federal akan menentukan hukuman apa pun setelah mempertimbangkan Pedoman Hukuman AS dan faktor hukum lainnya.

Penjabat Wakil Asisten Jaksa Agung Stuart M. Goldberg dari Divisi Pajak Departemen Kehakiman dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Louisiana membuat pengumuman.

IRS-Investigasi Kriminal sedang menyelidiki kasus ini.

Pengacara Pengadilan William Montague dan Parker Tobin dari Divisi Pajak Departemen Kehakiman dan Asisten Jaksa Penuntut AS Nicholas Moses dari Distrik Timur Louisiana menuntut kasus tersebut.

Surat dakwaan hanyalah tuduhan dan semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan di pengadilan.

###

Author : SGP Prize