marketing

KYC hanya diperlukan untuk pembelian perhiasan di atas 2 L secara tunai

Big News Network

[ad_1]

New Delhi [India], 9 Januari (ANI): Departemen Pendapatan (DoR), Kementerian Keuangan telah mengklarifikasi bahwa setiap pembelian emas, perak, perhiasan, atau permata dan batu berharga di bawah Rs 2 lakh tidak memerlukan PAN atau Aadhaar pelanggan sebagai wajib Dokumen Kenali Pelanggan Anda (KYC).

Sumber menyebutkan bahwa pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan PML Act 2002, pada 28 Desember 2020, merupakan persyaratan dari Dealer FATF di Logam Mulia dan Batu Mulia (DPMS) untuk melakukan KYC dan Customer Due Diligence hanya jika mereka melakukan transaksi tunai diatas Rs 10 lakh.

“Ini adalah persyaratan FATF (Financial Action Task Force) – pencucian uang global dan pengawas pendanaan terorisme yang sebagai badan antar pemerintah menetapkan standar internasional yang bertujuan untuk mencegah kegiatan ilegal pendanaan teror dan pencucian uang,” tambah mereka.

Menurut sumber, salah satu rekomendasinya mewajibkan sektor DPMS untuk memenuhi kewajiban Customer Due Diligence (CDD) saat melakukan transaksi tunai di atas batas tertentu (USD / EUR 15.000). India adalah anggota FATF sejak 2010.

“Kesalahan informasi yang beredar di bagian media tertentu bahwa setiap pembelian, bahkan jika di bawah Rs 2 lakh, emas, perak, perhiasan atau permata dan batu berharga dan batu dalam uang tunai memerlukan KYC tidak berdasar,” sumber menambahkan.

Karena di India, transaksi tunai di atas Rs 2 lakh tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 269ST dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, 1961, dealer yang tidak menerima uang tunai lebih dari Rs 2 lakh sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak akan tercakup dalam pemberitahuan ini, kata mereka lebih lanjut. (ANI)

Author : Pengeluaran Sdy