Legal

Deutsche Bank akan membayar $ 130 juta untuk menyelesaikan penyelidikan AS

Big News Network

[ad_1]

Deutsche Bank akan membayar $ 130 juta untuk menyelesaikan penyelidikan suap asing dan tuduhan penipuan dalam perdagangan logam mulia, pejabat AS mengumumkan Jumat.

Kasus suap terkait dengan pembayaran ilegal dan pelaporan palsu dari jumlah tersebut di pembukuan dan catatan bank antara 2009 dan 2016, Departemen Kehakiman mengatakan dalam siaran pers.

Bank “dengan sengaja dan sengaja” menyimpan catatan palsu setelah karyawan berkonspirasi dengan konsultan Saudi untuk memfasilitasi pembayaran suap lebih dari $ 1 juta kepada pembuat keputusan, kata DOJ.

Dalam kasus lain, bank membayar lebih dari $ 3 juta “tanpa faktur” kepada seorang konsultan Abu Dhabi “yang tidak memiliki kualifikasi … selain hubungan keluarganya dengan pengambil keputusan klien,” kata DOJ.

Selain denda pidana dan pembayaran keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, Deutsche Bank setuju untuk bekerja sama dengan penyelidik pemerintah di bawah perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama tiga tahun.

Dalam kasus penipuan komoditas, pedagang logam Deutsche Bank di New York, Singapura dan London antara 2008 dan 2013 menempatkan pesanan perdagangan palsu untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pelaku pasar lainnya, kata DOJ.

Perjanjian tersebut memperhitungkan kerja sama Deutsche Bank dengan probe, kata DOJ.

“Deutsche Bank terlibat dalam skema kriminal untuk menyembunyikan pembayaran kepada apa yang disebut konsultan di seluruh dunia yang berfungsi sebagai saluran untuk suap kepada pejabat asing dan lainnya sehingga mereka dapat memperoleh dan mempertahankan proyek bisnis yang menguntungkan secara tidak adil,” kata Penjabat Pengacara AS Seth D. DuCharme dari Distrik Timur New York.

“Kantor ini akan terus memegang lembaga keuangan yang bertanggung jawab yang beroperasi di Amerika Serikat dan terlibat dalam praktik untuk memfasilitasi aktivitas kriminal guna meningkatkan laba mereka.”

“Kami bertanggung jawab atas tindakan di masa lalu ini, yang berlangsung antara 2008 dan 2017,” kata juru bicara Deutsche Bank Dan Hunter, menambahkan bahwa perusahaan telah mengambil “tindakan perbaikan yang signifikan” termasuk mempekerjakan staf dan meningkatkan teknologi untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Sumber: News24

Author : Pengeluaran Sidney