Legal

AS Menutup Pencucian Uang Utama, Jalur Penghindaran Pajak

Big News Network


WASHINGTON – Jalan utama pencucian uang global dan penghindaran pajak telah ditutup oleh undang-undang baru yang mewajibkan pengungkapan pemilik perusahaan cangkang AS yang digunakan untuk menyembunyikan miliaran dolar.

Undang-undang Transparansi Perusahaan dimasukkan dalam undang-undang alokasi pertahanan AS yang disahkan Kongres menjadi undang-undang Jumat malam, mengesampingkan veto Presiden Donald Trump.

Hukum memaksa “pemilik manfaat” di belakang perusahaan cangkang untuk melaporkan identitas mereka ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, atau FinCEN.

Meskipun undang-undang masih memberi mereka perlindungan dari pengetahuan publik – hanya Departemen Keuangan dan penegak hukum yang akan dapat mengakses database FinCEN – para pendukung transparansi mengatakan ini adalah langkah besar melawan kleptokrat, kejahatan terorganisir, dan penggelapan pajak kaya yang mampu mencuci secara anonim kekayaan mereka yang dicurigai melalui ekonomi terbesar di dunia.

“Selama bertahun-tahun, para ahli secara rutin menilai perusahaan cangkang anonim … sebagai kelemahan terbesar dalam pengamanan anti pencucian uang kami,” kata Ian Gary, direktur eksekutif FACT Coalition, yang melobi untuk undang-undang tersebut.

“Itu satu-satunya langkah terpenting yang dapat kami ambil untuk lebih melindungi sistem keuangan kami dari penyalahgunaan,” tambahnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa $ 800 miliar hingga $ 2 triliun dicuci melalui sistem keuangan global setiap tahun.

Sementara sebagian besar perhatian terfokus pada negara bebas pajak seperti Panama dan Kepulauan Cayman, para ahli mengatakan bahwa ukuran ekonomi AS, dan kemampuannya untuk menyerap miliaran dolar tanpa pemberitahuan, telah membuatnya penting untuk mengubah dana ilegal menjadi aset yang sah.

FILE – The Ugland House, kantor terdaftar untuk ribuan perusahaan global, berdiri di George Town di Grand Cayman Island, 3 Agustus 2012.

Pada awal 2020, Jaringan Keadilan Pajak memberi peringkat Kepulauan Cayman dan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam membantu orang-orang menyembunyikan keuangan mereka dari penegakan hukum dan pajak.

Properti dan seni

Gary Kalman, direktur Transparansi Internasional AS, mengatakan Undang-Undang Transparansi Perusahaan merupakan dasar untuk memerangi pencucian uang.

Terlepas dari ketegangan geopolitik, ia mencatat, uang mengalir ke Amerika Serikat dari China dan Rusia karena itu adalah tempat termudah untuk mencuci, melalui properti, aset perusahaan, sekuritas, dan seni.

“Kami adalah tempat termudah di dunia untuk mendirikan perusahaan anonim,” katanya kepada AFP sebelum undang-undang disahkan. “Kami adalah impian setiap kleptokrat atau penjahat untuk menyembunyikan uang.”

Dengan memaksa pemilik perusahaan untuk mengungkapkan identitasnya, katanya, AS sedang menetapkan norma global untuk sistem keuangan dunia.

“Dengan mencekik akses ke negara-negara maju, Anda membuatnya lebih sulit. Anda menaikkan biaya dan kemungkinan tertangkap,” katanya.

Hukum tidak sempurna

Undang-undang tersebut menetapkan hukuman jika tidak melaporkan pemilik manfaat perusahaan hingga dua tahun penjara dan denda $ 10.000.

FACT mengatakan undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penurunan tajam dalam semua transaksi bisnis tunai, terutama di real estat, cara yang disukai orang luar untuk memindahkan sejumlah besar uang ke dalam ekonomi AS.

FACT juga mengatakan bahwa perusahaan anonim mendukung perdagangan barang mewah palsu, obat-obatan, dan peralatan industri.

Undang-undang itu tidak sempurna, kata analis. Basis data FinCEN tidak akan terbuka untuk umum atau media, yang upayanya telah menghasilkan cerita terbesar tentang pencucian uang.

Tangkapan layar dari situs web Panama Papers, 3 April 2016. FILE – Tangkapan layar situs web Panama Papers, 3 April 2016.

Misalnya, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional berada di balik rilis eksplosif Panama Papers pada tahun 2016, sekitar 11,5 juta dokumen yang merinci perusahaan rahasia yang didirikan di negara Amerika Tengah.

Dalam kasus tersebut, otoritas penegakan hukum di seluruh dunia memanfaatkan file yang dipublikasikan oleh wartawan, yang menunjukkan politisi terkemuka, selebriti, dan pebisnis menyembunyikan uang di luar negeri.

Meskipun mereka akan memiliki semua data baru, Departemen Keuangan AS dan penegak hukum memiliki kapasitas terbatas untuk menyisir file itu sendiri.

“Menurut kami database itu harus publik,” kata Kalman.

Author : Pengeluaran Sidney