Accounting News

Akuntan Yang Membantu Penipuan di Seluruh Dunia Dikenakan Penipuan Pinjaman Administrasi Bisnis Kecil | USAO-SDFL

Juri Federal Menghukum Pria Illinois Karena Membom Pusat Islam Dar Al-Farooq | USAO-MN

[ad_1]

Miami, Fl. – Seorang mantan akuntan yang membantu penipuan yang melibatkan karya seni berharga dan rekening bank Swiss telah didakwa sehubungan dengan skema penipuan untuk mendapatkan pinjaman Small Business Administration (“SBA”).

Daniel Gibson, 57, dari Marlboro, New Jersey, didakwa hari ini oleh Informasi dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank, diumumkan Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida Ariana Fajardo Orshan, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab untuk Kantor Lapangan FBI Miami George L. Piro, Penjabat Agen Khusus yang Bertanggung Jawab untuk Investigasi Kriminal IRS, Kantor Lapangan Miami Tyler R. Hatcher, dan Agen Khusus yang Bertanggung Jawab untuk FDIC, Kantor Inspektur Jenderal Kyle A. Myles.

Menurut dokumen pengadilan, 1 Global Capital LLC adalah bisnis pinjaman komersial yang berbasis di Hallandale Beach, Florida, yang memberikan pinjaman “hari pembayaran” yang setara dengan bisnis kecil dengan suku bunga tinggi mulai atau sekitar 2013. Gibson adalah akuntan publik bersertifikat berlisensi di Negara Bagian New York yang menjabat sebagai akuntan untuk 1 Global, 1 mantan ketua Global, dan sejumlah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh mantan ketua 1 Global.

Informasi tersebut menuduh bahwa pada tahun 2011, mantan ketua 1 Global mengambil pinjaman sekitar $ 3 juta yang didukung oleh SBA, yang konon akan digunakan sebagai modal kerja untuk bisnis nutraceutical yang dia miliki saat itu. 1 Mantan ketua Global dan istrinya diharuskan secara pribadi menjamin pinjaman SBA secara penuh.

Dari sekitar 2013 hingga 2018, Gibson dan mantan ketua 1 Global salah mengartikan kepada SBA bahwa perusahaan nutraceutical gagal sebagai sebuah bisnis dan bahwa mantan ketua 1 Global tidak memiliki aset atau pendapatan lain untuk melakukan pembayaran atas pinjaman SBA. Menurut Informasi, Gibson dan mantan ketua 1 Global menyembunyikan dari SBA aset dan pendapatan tertentu yang dapat digunakan untuk membayar kembali pinjaman, termasuk: (a) uang yang diterima oleh 1 mantan ketua Global dari 1 Global mulai tahun 2013, yang berjumlah total ratusan ribu dolar selama periode tersebut; (b) karya seni berharga milik mantan ketua 1 Global; dan (c) rekening bank Swiss di luar negeri atas nama dan dikendalikan oleh mantan ketua 1 Global, yang pernah mengandung lebih dari $ 1 juta. Menurut Informasi, SBA saat ini berhutang $ 1.783.019,14 atas pinjaman ini.

FBI Miami, IRS-CI Miami, dan FDIC-OIG menyelidiki kasus tersebut. Asisten Khusus Jaksa Penuntut AS untuk Distrik Selatan Florida Elizabeth Young sedang menuntutnya, bersama dengan Pengacara Bagian Penipuan Divisi Kriminal DOJ Jerrob Duffy, Lisa H. Miller, dan L. Rush Atkinson. Asisten Pengacara AS untuk Distrik Selatan Florida Nicole Grosnoff menangani penyitaan aset.

Anda dapat menemukan salinan siaran pers ini dan informasi lebih lanjut tentang Kantor Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Florida di situs webnya: www.usdoj.gov/usao/fls.

Anda dapat menemukan dokumen dan informasi pengadilan terkait di situs web Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan Florida di www.flsd.uscourts.gov atau di http://pacer.flsd.uscourts.gov, dengan kasus nomor 21-cr- 20009.

###

Author : Joker123