Accounting News

12 orang termasuk seorang CA ditangkap

Big News Network


Oleh Shailesh YadavNew Delhi [India], 24 Februari (ANI): Dalam upaya nasional yang sedang berlangsung melawan penipuan faktur Pajak Barang dan Jasa (GST) palsu sejak pertengahan November 2020, Direktorat Jenderal GST Intelijen (DGGI) dan Komisaris CGST telah menangkap 12 orang dalam satu hari termasuk seorang Chartered Accountant dan seorang wanita.

Chartered Accountant yang ditangkap adalah Abhishek Singhal yang terlibat menjalankan firma palsu untuk menerbitkan faktur palsu. Dia adalah Akuntan Chartered ke-10 yang ditangkap sejauh ini karena terlibat dalam firma palsu dan / atau penerbitan faktur palsu untuk memanfaatkan dan meneruskan ITC secara curang tanpa pasokan barang / jasa yang sebenarnya.

Sumber Departemen Pendapatan mengatakan kepada ANI bahwa dari 329 orang yang ditangkap sejauh ini, setidaknya empat orang telah dipesan berdasarkan Undang-Undang Konservasi Valuta Asing dan Pencegahan Kegiatan Penyelundupan (COFEPOSA) sementara intelijen GST dan otoritas CGST telah memesan lebih dari 3.200 kasus terhadap 9.600 entitas GSTIN palsu sampai sekarang. Selain itu, pihak berwenang telah memulihkan lebih dari Rs 1.000 crore dari para penipu ini.

Menurut sumber, otoritas GST telah menggunakan analitik data yang dalam, berbagi data terintegrasi dan alat AI dan ML bersama dengan BIFA untuk mengungkap penipuan pemanfaatan kredit pajak (ITC) melalui faktur palsu dan firma palsu. Teknologi ini memungkinkan ekosistem GST dan otoritas intelijen untuk mengidentifikasi aktivitas lapis demi lapis dari entitas palsu ini dan jaringan mereka tanpa jangkauan yang berlebihan dan mampu menunjukkan penipu dengan masukan khusus untuk mengambil tindakan yang ditargetkan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap mereka.

Perlu dicatat bahwa upaya nasional melawan penipuan faktur GST palsu telah menghasilkan rekor koleksi GST selama lebih dari tiga bulan terakhir dan telah mengambil rekor koleksi Rs 1,15 lakh crore pada Desember 2020 dan Rs 1,20 lakh crore pada Januari 2021. Sumber mengharapkan hal serupa tren pengumpulan yang lebih tinggi akan berlanjut di Februari 2021 juga.

Sumber mengatakan bahwa CGST Jaipur Zone memperhatikan bahwa CA Abhishek Singhal terlibat dalam tiga perusahaan palsu yang menghasilkan faktur tanpa barang untuk berbagai komoditas. Dia tidak bekerja sama dengan pihak berwenang selama investigasi, setelah itu lembar dakwaan diajukan terhadapnya di Pengadilan Pelanggaran Ekonomi di mana dia kemudian menyerah dan dikirim ke tahanan yudisial.

Menurut sumber, dari 329 penangkapan sejauh ini terdapat 131 dalang, 113 pemilik, 46 direktur / direktur pelaksana, 17 mitra, 5 CEO / CFO / CMD, 10 akuntan, empat akuntan dan masing-masing satu sekretaris perusahaan, pialang. , dan praktisi GST. Orang yang ditangkap termasuk operator entitas palsu dan penerima manfaat akhir yang berkomplot dengan penipu yang menjalankan bisnis faktur palsu. (ANI)

Author : Joker123